公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-022

证券代码：839740 证券简称：宏日股份 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林宏日新能源股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长洪浩

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请最高额度不超过 3000 万元信用贷款的议案》
1.议案内容：

公司获批吉林省省级“专精特新”企业及第四批“国家级专精特新小巨人”

公告编号：2023-022

企业，吉林银行股份有限公司长春东盛支行提供相关金融支持，拟授予公司最高额度不超过 3,000 万元的信用贷款，期限为一年，年化利率 5%，具体贷款额度及利率以银行实际放款为准，公司控股股东、实际控制人洪浩及其配偶刘子菡为该笔贷款提供股权质押及连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案免予按照关联交易进行审议，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国银行长春南部新城支行申请最高额度不超过1000 万元流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行长春南部新城支行申请最高额度不超过 1,000 万元的流动资金贷款，期限为一年，年化利率 5%，以具体贷款批复为准,公司控股股东、实际控制人洪浩及其配偶刘子菡为该笔贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案免予按照关联交易进行审议，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向长春农村商业银行股份有限公司宽城支行申请最高额度不超过 200 万元流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向长春农村商业银行股份有限公司宽城支行申请最高额度不超过 200 万元的流动资金贷款，期限为一年，年化利率 5%，实际贷款

公告编号：2023-022

额度及利率以具体贷款批复为准。本次借款以公司坐落在南关区人民大街幸福一路、二路 L2 号房产（吉（2021）长春市不动产权第 0216251 号）作为抵押物。公司控股股东、实际控制人洪浩及其配偶刘子菡为该笔贷款提供连带责任保证。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案免予按照关联交易进行审议，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于控股设立长春宏日新能源智能装备工程有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司经营战略安排，为更好地拓展公司业务，发挥公司国家级专精特新小巨人企业的技术研发优势，提高公司装备制造及工程板块的业务竞争力，拟在长春投资设立控股子公司长春宏日新能源智能装备工程有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）。注册资本为人民币 4000 万元，其中本公司出资人民币
2080 万元，占注册资本的 52%；王震坤出资人民币 1120 万元，占注册资本的 28%，
范云鹏出资人民币 800 万元，占注册资本的 20%。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林……
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