公告日期：2024-05-09

证券代码：839740 证券简称：宏日股份 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林宏日新能源股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2024年 5 月 9 日审议并通过：

提名卢铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王震坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜晖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙明远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢常福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨剑波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄丹侠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

黄丹侠：女，汉族，1973 年生，中国籍，无境外永久居住权，北京市人，研究生
学历。1996 年 12 月至 2002 年 3 月，香港中旅集团有限公司总裁办经理；2002 年 4 月
至 2006 年 2 月，香港第一城市投资公司合伙人；2006 年 3 月至 2013 年 3 月，北京千
方科技集团有限公司常务副总裁兼上市公司 COO；2015 年 1 月至 2016 年 11 月，北京
简石私募基金管理有限公司总经理。2016 年 11 月至今，任天津启迪简石清洁能源投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

孙明远：男，汉族，1974 年生，中国籍，无境外永久居住权，吉林长春人，本科
学历。2012 年 2 月至 2016 年 7 月，长春市高新区招商局办公室副主任；2016 年 7 月至
2017 年 2 月，长春新区商务局副局长；2017 年 2 月至 2017 年 12 月，长春北湖科技开
发区新材料新能源产业办公室副主任；2017 年 12 月至 2019 年 10 月，长春北湖科技开
发区商务与投资服务局副局长；2017 年 12 月至 2019 年 10 月，长春北湖科技开发区商
务与投资服务局副局长；2019 年 10 月至 2020 年 11 月，长春北湖科技开发区商务与投
资服务局局长；2020 年 11 月至 2022 年 9 月，长春北湖科技开发区党政综合办公室主
任。2022 年 9 月至今，任长春汇泽投资有限公司总经理。

陆峰：男，汉族，1971 年生，中国籍，无境外永久居住权，上海人，本科学历。
1993 年 8 月至 1994 年 7 月，海通证券有限公司国际业务部交易员；1994 年 8 月至 2000
年 3 月，高盛(亚洲)有限公司股票部交易员；2000 年 4 月至 2004 年 8 月，高盛集团上
海代表处首席代表；20……
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