公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-024

证券代码：839740 证券简称：宏日股份 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林宏日新能源股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

根据公司业务经营需要，公司全资子公司吉林市宏日新能源有限公司向吉林环城农村商业银行股份有限公司申请最高额度不超过 1900 万元贷款，其中 1800万元为项目贷款，期限为三年，100 万元为流动资金贷款，期限为一年，实际贷款额度及利率以具体贷款批复为准。本次借款以公司全资子公司吉林市宏日新能源有限公司土地及地上建筑物在建工程作为抵押物，吉林市宏日新能源有限公司法人卢铭及其配偶刘崇提供连带保证责任，公司及公司控股股东、实际控制人洪浩及其配偶刘子菡为该笔贷款提供连带保证责任。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2024 年 7 月 4 日公司召开第四届董事会第二次会议审议 1.《关于公司全资
子公司吉林市宏日新能源有限公司向吉林环城农村商业银行股份有限公司申请最高额度不超过 1900 万元贷款提供连带保证责任的议案》。表决情况：赞成票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事卢铭、洪浩回避表决，上述议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-024

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：吉林市宏日新能源有限公司

成立日期：2016 年 11 月 24 日

住所：吉林省吉林市高新技术产业开发区高新北区创业七街

注册地址：吉林省吉林市高新技术产业开发区高新北区创业七街

注册资本：50,000,000 元

主营业务：新能源技术开发、技术咨询、技术服务；生物质燃料、环保设备销售、安装；秸秆供热（凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：卢铭

控股股东：吉林宏日新能源股份有限公司

实际控制人：吉林宏日新能源股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：93,849,196.45 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：28,220,569.34 元

2023 年 12 月 31 日净资产：49,206,256.65 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：47.59%

2023 年营业收入：21,272,788.49 元

2023 年利润总额：1,145,501.03 元

2023 年净利润：1,157,855.53 元

审计情况：2023 年数据已审计
三、担保协议的主要内容

公告编号：2024-024

根据公司业务经营需要，公司全资子公司吉林市宏日新能源有限公司向吉林环城农村商业银行股份有限公司申请最高额度不超过 1900 万元贷款，其中 1800万元为项目贷款，期限为三年，100 万元为流动资金贷款，期限为一年，实际贷款额度及利率以具体贷款批复为准。本次借款以公司全资子公司吉林市宏日新能源有限公司土地及地上建筑物在建工程作为抵押物，吉林市宏日新能源有限公司法人卢铭及其配偶刘崇提供连带保证责任，公司及公司控股股东、实际控制人洪浩及其配偶刘子菡为该笔贷款提供连带保证责任。
四、董事会意见
（一）担保原因

公司为全资子公司进行担保，是其实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司的财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司为全资子公司吉林市宏日新能源有限公司向银行借款提供担保，有利于确保子公司日常运……
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