公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-032

证券代码：839742 证券简称：恒寿柚果 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司定于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时
股东大会，股权登记日为 2023 年 6 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 6 月 14
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-029。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 6 月 20 日，公司董事会收到单独持有 22.53%股份的股东宋伟书面提交的
《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》，提请在 2023 年 6 月 30 日召开的 2023
年第二次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

鉴于公司生产经营的需要，公司经营范围拟由: “许可项目：食品生产；食品添
加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品初加工；游览景区管理；日用杂品销售； 化妆品批发；食品添加剂销售；日用口罩（非医用）销售；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：餐饮服务（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准。）” 变

公告编号：2023-032

更为：“许可项目：食品生产；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品 初加工；游览景区管理；日用杂品销售；化妆品批发；食品添加剂销售；日用口罩（非 医用）销售；电子设备销售；水果的种植；树木种植经营；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）”

最终确定的经营范围以工商行政管理部门登记为准。

根据上述变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订。修订对照情况详见披露 于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于补充审 议增加经营范围变更及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-031）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东宋伟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东宋伟提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 14 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于增加 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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