公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-046

证券代码：839742 证券简称：恒寿柚果 主办券商：申万宏
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浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规章，以及《浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,705,700 股，占公司有表决权股份总数的 96.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-046

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司常山柚香谷包材科技有限公司的
议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，由浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司（以下简称“公司”出资设立全资子公司常山柚香谷包材科技有限公司，注册地为上海市，注册资本
为人民币 5,000,000 元，公司持股比例 100%，实缴出资额为 5,000,000 元，由本
公司以货币方式认缴。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

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