公告日期：2022-08-03

公告编号：2022-014

证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 14 日以电话确认方式发出
5.会议主持人：熊江咏
6.会议列席人员：监事会全体成员、副总经理周楠、财务总监封亚娟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，将公司 2022 年半年度报告予以汇报。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号 2022-013 公告。

公告编号：2022-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第八次会议会议记录》
（二）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 3 日

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