公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-016

证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 25 日以电话确认方式发
出

5.会议主持人：熊江咏

6.会议列席人员：监事会全体成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据相关规定，应按程序进行董事会换届选举
工作。内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限公司

公告编号：2022-016

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏靖江互感器互感器股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，内容详见公
司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《江苏靖江互感器互感器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第九次会议会议记录》
（二）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第九次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日

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