公告日期：2020-06-09

公告编号：2020-075

证券代码：839749 证券简称：炬申物流 主办券商：方正承销保荐

广东炬申物流股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长雷琦先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东炬申物流股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上

市相关证券发行文件的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在中小板上市（以下简称“本次发行上市”），为顺利推进上市工作，公司已聘请民生证券股份有限公司、北京市嘉源律师事务

公告编号：2020-075

所及天健会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本次发行上市的保荐机构（主承销商）、专项法律顾问及审计机构。

公司在前述聘请的三家中介机构的协助下，已经制作完成本次发行上市的相关申请文件（以下简称“证券发行文件”）并拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报。现根据《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，将证券发行文件提交董事会审核，并提请董事会同意公司及相关中介机构为符合中国证监会等相关监管机关的要求对证券发行文件进行更新和修改。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告的议案》1.议案内容：

广东炬申物流股份有限公司公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“天健”）对公司 2017 年、2018 年及 2019 年的财务报表进行了审计，

天健根据企业会计准则等规定，对公司 2017 年、2018 年及 2019 年的财务报表

发表了审计意见，并出具了标准无保留意见的审计报告，其认为前述审计报告公

允地反映出公司 2017 年、2018 年及 2019 年度的经营情况和财务状况，且不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正公司以前年度定期报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司对 2017 年年度报告及其摘要、2018年年度报告及其摘要、2019 年年度报告及其摘要、2019 年半年度报告进行了相

公告编号：2020-075

应更正。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年年度报告》《2017 年年度报告摘要》《2018年年度报告》《2018 年年度报告摘要》《2019 年年度报告》《2019 年年度报告摘要》《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决……
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