公告日期：2020-06-09

公告编号：2020-078

证券代码：839749 证券简称：炬申物流 主办券商：方正承销保荐
广东炬申物流股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 24 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-078

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839749 炬申物流 2020 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东炬申物流股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告的议案》

广东炬申物流股份有限公司公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健”）对公司 2017 年、2018 年及 2019 年的财务报表进行了审计，
天健根据企业会计准则等规定，对公司 2017 年、2018 年及 2019 年的财务报表
发表了审计意见，并出具了标准无保留意见的审计报告，其认为前述审计报告公
允地反映出公司 2017 年、2018 年及 2019 年度的经营情况和财务状况，且不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议《关于更正公司以前年度定期报告及其摘要的议案》

经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司对 2017 年年度报告及其摘要、2018年年度报告及其摘要、2019 年年度报告及其摘要、2019 年半年度报告进行了相应更正。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年年度报告》《2017 年年度报告摘要》《2018年年度报告》《2018 年年度报告摘要》《2019 年年度报告》《2019 年年度报告摘要》《2019 年半年度报告》。
（三）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等文件的规定，为进一步规范财务核算，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）对前期涉及的会计差错事项进行了认真检查，发现存在会计差错并进行了调整。天健会计师事务所（特殊

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普通合伙）对公司以前年度财务报表出具了《关于广东炬申物流股份有限公司重要前期差错更正的说明》，对存在的会计差错及公司进行的会计处理调整进行了审核确认。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应……
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