公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-092

证券代码：839749 证券简称：炬申物流 主办券商：方正承销保荐

广东炬申物流股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长雷琦先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司独立董事方新国先生、申桂树先生、刘国庆先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》，现提名李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生为公司第

公告编号：2020-092

二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生均不属于失信联合惩戒对象。

李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生个人简历：

李萍，女，中国国籍，1964 年 8 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生

学历。1986 年 8 月至 1993 年 7 月在兰州商学院会计系任教师；1993 年 8 月至

1999 年 8 月在甘肃中实审计事务所任合伙人；1999 年 8 月至 2001 年 7 月在甘肃

正昌会计师事务所任注册会计师；2001 年 8 月至今在广东金融学院会计系任教

授；2008 年 7 月至 2014 年 6 月、2019 年 11 月至今在南方风机股份有限公司任

独立董事。

匡同春，男，中国国籍，1964 年 12 月出生，无境外永久居留权，中共党员，

博士研究生学历。1989 年 6 月至 2004 年 9 月在广东工业大学任教授、硕士研究

生导师、实验研究中心主任；2004 年 10 月至今，在华南理工大学任分析测试中心/材料科学与工程学院主任、教授、硕士研究生导师/博士研究生导师；同时兼任中国机械工程学会失效分析分会失效分析专家；国家自然科学基金通讯评审专家；《硬质合金》编辑委员会委员；广东省材料研究学会理事；广东省 X 射线衍射学会委员；广东省理化检验学会委员；广州地区大型科学仪器协作共用网技术专家。2015 年 7 月至今在广东新劲刚新材料科技股份有限公司任独立董事；2018年 5 月至今在广东德联集团股份有限公司任独立董事。

杨中硕，男，中国国籍，1988 年 8 月出生，无境外永久居留权，硕士研究

生学历。2013 年 2 月至 2016 年 3 月在北京市竞天公诚（深圳）律师事务所任律

师；2016 年 3 月至 2016 年 11 月在国泰君安证券股份有限公司任高级经理；2016

年 12 月至 2017 年 5 月在深圳嘉耀投资集团有限公司任法务总监；2017 年 6 月

至今在广东万诺律师事务所任律师、合伙人；2018 年 5 月至今在 Jia Yao Holdings

Limited 嘉耀控股有限公司任高级法律顾问；2019 年 4 月至今在广东和胜工业铝材股份有限公司任独立董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-092

本议案尚……
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