公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-103

证券代码：839749 证券简称：炬申物流 主办券商：方正承销保荐
广东炬申物流股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长雷琦先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司在分析2020年上半年经营与财务情况的基础上编制了2020年半年度报告，现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，
公司董事会对 2020 年半年度报告进行审议。具体内容详见公司于 2020 年 8 月

公告编号：2020-103

20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-105）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原独立董事方新国先生、申桂树先生、刘国庆先生因个人原因辞去独立董事职务及董事会各专门委员会相应职务，根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》相关要求，
公司于 2020 年 7 月 14 日召开 2020 年第五次临时股东大会，聘任李萍女士、匡
同春先生、杨中硕先生为公司新任独立董事。现按照公司《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，选举董事会各专门委员会委员。具体内容
详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-106）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2020-103

广东炬申物流股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

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