公告日期：2020-12-01

公告编号：2020-123

证券代码：839749 证券简称：炬申物流 主办券商：方正承销保荐
广东炬申物流股份有限公司

关于第二届董事会第十六次会议相关议案的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为公司的独立董事，根据相关法律法规、规范性文件及《广东炬申物流股份有限公司章程》的规定，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十六次会议审议相关议案发表意见如下：

一、关于更正公司 2019 年第三季度报告的议案的独立意见

经认真审阅《关于更正公司 2019 年第三季度报告的议案》，我们认为公司对2019 年第三季度报告的更正符合法律法规和规范性文件要求，具有合理性及必要性，并能客观、公允地反映公司 2019 年第三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，我们一致同意《关于更正公司 2019 年第三季度报告的议案》。

二、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案的独立意见

经认真审阅《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》的具体内容，我们认为，本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及国家相关法律法规的规定，能够更加准确地反映公司的财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对前期会计差错进行更正并进行追溯调整。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公告编号：2020-123

广东炬申物流股份有限公司
独立董事：李萍、匡同春、杨中硕
2020 年 12 月 1 日

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