公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-126

证券代码：839749 证券简称：炬申物流 主办券商：方正承销保荐
广东炬申物流股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事赵虎林先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事雷琦先生因个人原因缺席，委托董事陈升先生代为表决。

独立董事李萍女士因个人原因缺席，委托独立董事匡同春先生代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

公告编号：2020-126

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟在广西钦州市投资设立全资子公司广西炬申智运信息科技有限公司，注册地为中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税港区，注册资本为人民币 1,000 万元（子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日

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