公告日期：2021-01-21

公告编号：2021-003

证券代码：839749 证券简称：炬申物流 主办券商：方正承销保荐
广东炬申物流股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长雷琦先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度财务审计工作中坚持

公告编号：2021-003

独立审计原则，为公司提供了客观、公正的审计服务，合法、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提
请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 21 日

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