公告日期：2024-04-19

证券代码：839750 证券简称：红河谷 主办券商：光大证券
黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陶涛

6.会议列席人员：公司监事会成员和部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年，按照《公司法》和公司章程的相关规定，在董事会的正确领导下，
公司本着求真务实的发展理念，圆满地完成了既定的各项工作任务。公司遵从企业化、市场化、人性化的治理原则，经营业绩稳中有升。现根据公司发展的实际情况，编写完成《2023 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年工作执行情况，编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

现根据黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2023 年度财务情况，编写《2023年度审计报告》，现向大会报告，将上述《报告》提交公司聘请的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并对外报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

现根据黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2023 年度财务决算情况，编写《2023 年度财务决算报告》，并向大会报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，按照《公司法》和公司章程的相关规定，在董事会的领导下，公司经营管理团队在总经理的带领下团结一致，求真务实，实现了既定的经营目标。现根据 2023 年度实际工作情况，编制了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年工作计划的议案》
1.议案内容：

按照《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司章程》的有关规定，根据《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司董事会议事规则》的要求，董事会在认真分析、总结 2023 年各项工作任务完成情况的基础上，结合公司运营发展的实际情况，编制了《2024 年度工作计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2024 年度发展计划，编写《2024年度财务预算报告》，并向大会报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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