公告日期：2022-08-24

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：安信证券

南京国电南思科技发展股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长 穆建民

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司 2022年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 24 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月

30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,156,790.14 元，母公司未分配利润为 16,582,895.13 元，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年经营及资金情况，公司拟以现有总股本 5,450 万股为基数,以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发红利 2.30 元（含税），共计派发1,253.50 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的文件规定，对《公司章程》中有关股东名称和有关

利润分配政策的条款进行了修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘致同会计师事务所作为公司 2022 年年度审计机构》

的议案

1.议案内容：

公司根据实际经营需要，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。内容详见公司于

2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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