公告日期：2023-03-29

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：安信证券

南京国电南思科技发展股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 12 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席杜杨华

6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事

规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年度监事会工作情况总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2022 年度财务会计数据、财务指标以及财务报表。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计师事务所出具公司 2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务情况进行审计，并出具的无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年财务预算》的议案

1.议案内容：

编制 2023 年财务预算数据。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》的议

案

1.议案内容：

公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2022 年度的经营成果和财务状况。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号:2023-001）及《南京国电南思科技发展股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年 3 月 29 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31

日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,568,905.00 元，母公司未分配利润为 21,889,635.50 元。公司拟以现有总股本 5,450 万股为基数，以公

司未分配利润向全体股东每 10 股现金分红 2.50 元,共计派发现金 1,362.50 万

元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司扩建厂房》的议案

1.议案内容：

为保证公司战略目标的实现，改善公司生产经营环境，同时解决公司未来发展面临的产能制约问题，扩大产能，公司拟在园区内扩建 5,000 平米厂房，项目总预算 1,600 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权……
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