公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-007

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：安信证券

南京国电南思科技发展股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年发 （2022）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材 原材料、技术服务 3,000,000.00 新产品开发中部分技术
料、燃料和 开发工作和样品试制工
动力、接受 作委托给关联方

劳务

出售产品、 继电保护故障信息系 2,000,000.00 126,484.13

商品、提供 统子站、技术服务
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

短期借款 20,000,000.00 公司向关联方短期借
其他 款，利率不高于银行同
期贷款利率，期限一年

合计 - 25,000,000.00 126,484.13 -

（二） 基本情况
关联方名称：深圳市国电南思系统控制有限公司

公告编号：2023-007

住所：深圳市南山区粤海街道高新区南区中国地质大学产学研基地中地大楼 C407 室。注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区南区中国地质大学产学研基地中地大楼 C407室。
关联交易内容：公司向关联方购买原材料、技术服务，出售继电保护故障信息系统子站、技术服务，短期借款。
预计关联交易金额：25,000,000.00 元。其中包含公司向关联方购买原材料、技术服务3,000,000.00 元，公司向关联方出售继电保护故障信息系统子站、技术服务
2,000,000.00 元，公司向关联方短期借款不超过 20,000,000.00 元，利率不高于银行同期贷款利率，期限为一年。
关联关系：深圳市国电南思系统控制有限公司持有公司 70.47%的股份，是公司的控股股东。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议了《关于预计 2023
年度日常性关联交易》的议案，关联董事穆建民、吴生欲、来印京、孙晓波、曾剑锋回避表决，因全体董事都为关联董事，因此本议案直接提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司结合市场行情和销售产品的具体情况经多方考察，与深圳市国电南思系统控制有限公司协商确定合同金额，交易价格按照市场方式确定，关联交易价格合理、公允。以上关联交易不存在有失公允和关联交易所产生利益转移的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由……
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