公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-041

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：安信证券
南京国电南思科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 9：00-12:00。

公告编号：2023-041

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839751 南思科技 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省南京市江宁经济技术开发区水阁路 18 号，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名》的议案。

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司股东提名穆建民、吴生欲、来印京、 孙晓波、曾剑锋为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年第二 次临时股东大会决议通过之日起生效。
（二）审议《关于监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名》的议案。

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司股东提名杜杨华、刘叶红为股东代 表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事吴晓庆共同组成公司第 三届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。（三）审议《关于续聘致同会计师事务所作为公司 2023 年年度审计机构》的议案。

公司根据实际经营需要，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。内容详见公

公告编号：2023-041

司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司拟续聘会 计师事务所公告》（公告编号：2023-044）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东 出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事 务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单 位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定 代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席……
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