公告日期：2023-11-13

证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋晓艳

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《设立募集资金专户及签署三方监管协议》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等的有关要求，公司拟就本次股
票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据全国中小企业股份转让系统颁布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》相应
规定，修订了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-025）。
2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事蒋晓艳、张韵、许传勤、杨洋 4 名董事回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限……
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