公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-028

证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张淼文
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限

公告编号：2023-028

公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联监事钱斌 1 人回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联监事钱斌 1 人回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参
与对象名单》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联监事钱斌 1 人回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司股票定向发行说明书》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限公

公告编号：2023-028

司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联监事钱斌 1 人回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司在册股东对本次定向发行不享有
优先认购权》
1.议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》第十九条规定，公司以非公开发行股份方式增加资本时，公司原股东无优先认购权。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的要求，在本次定向发行中公司在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。