公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-029

证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司

2023 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日 以书面方式发出

5. 会议主持人：职工代表监事张淼文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工 10 人，出席和授权出席职工 10 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》
议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有 限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办
法》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有 限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的
参与对象名单》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有 限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海轶峰新材料技股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 13 日

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