公告日期：2023-11-16

证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 9:00-11:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839754 轶峰新材 2023 年 11 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-025）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱斌、许传勤、蒋晓艳、张淼文、许维阳、许传斌、张纪兰、钱国庆。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>》

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》议案（公告编号：2023-033）。
（三）审议《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱斌、许传勤、蒋晓艳、张淼文、许维阳、许传斌、张纪兰、钱国庆。
（四）审议《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-032）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱斌、许传勤、蒋晓艳、张淼文、许维阳、许传斌、张纪兰、钱国庆。
（五）审议《上海轶峰新材料股份有限公司股票定向发行说明书》

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-026）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱斌、许传勤、蒋晓艳、张淼文、许维阳、许传斌、张纪兰、钱国庆。
（六）审议《上海轶峰新材料股份有限公司在册股东对本次定向发行不享有优先认购权》

根据公司现行有效的《公司章程》第十九条规定，公司以非公开发行股份方式增加资本时，公司原股东无优先认购权。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。