公告日期：2023-11-29

证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券

上海轶峰新材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋晓艳

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数10,847,902 股，占公司有表决权股份总数的 95.1571%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述人员，公司其他管理人员朱娜出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,894,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为钱斌、许传勤、蒋晓艳、张淼文、许维阳、许传斌、张纪兰、钱国庆。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》议案（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,847,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,894,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为钱斌、许传勤、蒋晓艳、张淼文、许维阳、许传斌、张纪兰、钱国庆。

（四）审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参

与对象名单》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,894,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股……
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