公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-039

证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蒋晓艳

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8 月20日在全国中小企业股份转让系统信息披
露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司 2024年半年度报告》公告（编号 2024-042）。

公告编号：2024-039

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8 月20日在全国中小企业股份转让系统信息披
露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》公告（编号 2024-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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