公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-024

证券代码：839755 证券简称：恒丰泰 主办券商：申万宏源承销保荐
恒丰泰精密机械股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 9 月 13 日审议并通过：

选举叶胜康先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 35,530,000 股，占公司股本的 59.04%，不是失信联合惩戒对象。
聘任叶胜康先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 35,530,000 股，占公司股本的 59.04%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邹晨女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶文素女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱华东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶彬瑶女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 3.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄官庭先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-024

（二）首次任命董监高人员履历

邹晨女士，1984 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，副高级工程师，研究
生学历。2009 年 10 月至 2022 年 2 月历任浙江长城搅拌设备股份有限公司技术员、工
程师、主任工程师；2022 年 3 月至今任恒丰泰精密机械股份有限公司研究院常务副院长。

叶文素女士，1986 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年
4 月至 2013 年 11 月就职于浙江联大化工股份有限公司，历任文员、经理、副总经理职
务；2013 年 12 月至 2015 年 7 月就职于青海联大化工科技有限公司，担任副总经理职
务；2015 年 12 月至 2017 年 5 月就职于恒丰泰精密机械股份有限公司担任企管部经理
职务。2017 年 6 月至 2018 年 4 月就职于青海联大化工科技有限公司，担任副总经理职
务；2019 年 2 月至今就职于恒丰泰精密机械股份有限公司，担任企管中心经理职务。
叶彬瑶女士，1988 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，美国本特利大学企
业金融与会计专业毕业，本科学历。2014 年 7 月获得中国证券从业资格证书。2013 年
5 月至 2015 年 4 月任光大证券有限公司研究所海外市场研究助理；2015 年 5 月至 2017
年 5 月任光大证券（香港）有限公司机构销售与交易部经理；2019 年 5 月至今任上海
通赛传动科技有限公司总经理。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年9 月 13 日审议并通过：

选举叶超超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第二次会议于
2022 年 9 月 9 日审议并通过：

选举李为明先生为公……
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