公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-022

证券代码：839755 证券简称：恒丰泰 主办券商：申万宏源承销保荐
恒丰泰精密机械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶胜康先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

选举叶胜康先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满止。

公告编号：2022-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任叶胜康先生为公司总经理；聘任叶彬瑶女士为公司董事会秘书；聘任邹晨女士、叶文素女士、朱华东先生为公司副总经理；聘任黄官庭先生为公司财务负责人；任期自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《第三届董事会第一次会议决议》

恒丰泰精密机械股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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