公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-021

证券代码：839755 证券简称：恒丰泰 主办券商：申万宏源承销保荐

恒丰泰精密机械股份有限公司

第五届职工代表大会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 26 日以通讯方式

发出

5.会议主持人：会议由工会主席主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 54 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事候选人》议案；

1.议案内容

鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工大会选举李为明担任公司第三届监
事会职工代表监事，将与 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监
事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。李为明符合《公

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司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果

同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《第五届职工代表大会第二次会议决议》；

恒丰泰精密机械股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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