公告日期：2022-05-25

江苏华冶科技股份有限公司

章 程

二零二二年五月

目 录

第一章 总则......3
第二章 公司宗旨和经营范围 ......4
第三章 股 份 ......5

第一节 股份的发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ......17

第四节 股东大会的提案及通知......18

第五节 股东大会的召开 ......20

第四节 股东大会决议 ......22
第五章 董事会的组成、职权和议事规则......25

第一节 董事 ......25

第二节 董事会 ......27
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会的组成、职权和议事规则......33

第一节 监事 ......33

第二节 监事会的组成、职权和议事规则......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 会计师事务所的聘任......36
第九章 通知......37
第十章 合并、分立、解散和清算 ......37

第一节 合并或分立 ......37

第二节 解散和清算 ......38
第十一章 投资者关系管理、信息披露与中小股东利益保护......40
第十二章 修改章程 ......44
第十三章 附则 ......44

江苏华冶科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第三号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规规定，制订《江苏华冶科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。
第二条 公司名称：江苏华冶科技股份有限公司。
第三条 公司住所：江苏省靖江市东兴镇工业园区。

第四条 公司注册资本为 3491.7 万元，等额划分为 3491.7 万股。公司采取发起设
立方式设立，系由江苏华冶科技有限公司整体变更为股份有限公司。公司的发起人为：
1、王茂庭，身份证号：321024197002014034，住所：江苏省靖江市东兴镇何德
村腰沟埭 9 号，中国国籍。王茂庭出资 1939.4 万元，占公司注册资本总额的
55.54%。
2、顾国平，身份证号：321024197101204220，住所：江苏省靖江市东兴镇何德
村腰沟埭 9 号，中国国籍。顾国平出资 603.6 万元，占公司注册资本总额的
17.29%。
3、王桥鑫，身份证号：321282199601254025，住所：江苏省靖江市东兴镇何德
村腰沟埭 9-1 号，中国国籍。王桥鑫出资 450 万元，占公司注册资本总额的
12.89%。

4、靖江市豪瑞投资中心（有限合伙），成立时间：2015 年 9 月 8 日。注册号为：
91321200MA1M90UB9C，注册地址为：靖江市东兴镇工业园区。靖江市豪瑞
投资中心（有限合伙）出资 203.7 万元，占公司注册资本总额的 5.83%。

5、刘羿伶，身份证号：320283198805013929，住所：江苏省无锡市惠山区育才
苑29号102室，中国国籍。刘羿伶出资80万元，占公司注册资本总额的2.29%。6、王利金，身份证号：321282196810134018，住所：江苏省靖江市东兴镇上六
村五圩港街 13 号，中国国籍。王利金出资 77 万元，占公司注册资本的 2.21%。
7、恽瑞泉，身份证号：321024197004264010，住所：江苏省靖江市东兴镇旺稼
村西后真兴圩31号，中国国籍。恽瑞泉出资48万元，占公司注册资本的1.37%。
8、朱乐怡，身份证号：321024197512050043，住所：江苏省靖江市团结路 119
号，中国国籍。朱乐怡出资 28 万元，占公司注册资本的 0.8%。

9、蔡高银，身份证号：321282196302164018，住所：江苏省靖江市东兴镇旺稼
村沙泥圩 49 号，中国国籍。蔡高银出资 20 万元，占公司注册资本的 0.……
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