公告日期：2022-05-25

证券代码：839759 证券简称：华冶科技 主办券商：国融证券

江苏华冶科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王茂庭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数33,594,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的

规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司 治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认 真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学 决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：

同意股数 33,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，

以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动， 为企业发展建言献策。

2.议案表决结果：

同意股数 33,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，公司拟订了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。详见公司 在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》 (公告编号：2022-010)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-011)。2.议案表决结果：

同意股数 33,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，公司拟订了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,594,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务……
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