公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-025

证券代码：839759 证券简称：华冶科技 主办券商：国融证券
江苏华冶科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：蔡高银
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏华冶科技股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，编制了 2022 年半年度报告。

公告编号：2022-025

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于江苏华冶科技股份股份有限公司未弥补亏损超过实收股本
总额的三分之一的议案 》
1.议案内容：

截至 2022 年 06 月 30 日，江苏华冶科技股份有限公司（以下简称“公司”）
合并财务报表未分配利润累计金额为-37,590,506.72 元，公司未弥补亏损金额-37,590,506.72 元，公司实收股本 34,917,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、与会监事签字确认的《江苏华冶科技股份有限公司第三届监事会第三次会议
决议》
二、《江苏华冶科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

江苏华冶科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 22 日

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