公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-034

证券代码：839759 证券简称：华冶科技 主办券商：国融证券
江苏华冶科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王茂庭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数33,594,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-034

公司总经理、副总经理、财务负责人列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2022 年度审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）。具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份 转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏华冶科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏华冶科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏华冶科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日

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