公告日期：2023-04-26

证券代码：839759 证券简称：华冶科技 主办券商：国融证券
江苏华冶科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：王茂庭

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司 治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认 真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学 决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小
企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，公司拟订了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。 详 见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年 度报告》(公告编号：2022-001)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号： 2022- 010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，公司拟订了《2022 年度财务决算报告》。

内容详见公司《2022 年度财务决算报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小
企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，公司拟订了《2022 年度总经理工作报告》。

内容详见公司《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作 事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖 惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财 务部门对 2023 年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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