公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-014

证券代码：839759 证券简称：华冶科技 主办券商：国融证券
江苏华冶科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：王茂庭

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏华冶科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-014

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，编制了 2023 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于江苏华冶科技股份股份有限公司未弥补亏损超过实收股本
总额的三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 06 月 30 日，江苏华冶科技股份有限公司（以下简称“公司”）
合并财务报表未分配利润累计金额为-42,726,320.23 元，公司未弥补亏损金额-42,726,320.23 元，公司实收股本 34,917,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《关于召开 2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-014

三、备查文件目录

一、与会董事签字确认的《江苏华冶科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

二、《江苏华冶科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

江苏华冶科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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