公告日期：2021-05-21

证券代码：839761 证券简称：隽秀生物 主办券商：国盛证券

山东隽秀生物科技股份有限公司

2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：烟台市经济技术开发区珠江路 32 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高秀岩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,181,800 股，占公司有表决权股份总数的 96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事尹芙蓉因工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵学成因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司个别其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。董事会结合 2020 年度主要工作情况，拟定了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,181,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。监事会结合 2020 年度主要工作情况，拟定了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,181,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会结合 2020 年的经营和发展情况编制了《2020 年年度报告及其摘

要》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,181,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,181,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合 2020 年的主要经营情况和 2021 年的经营计划，公司拟定了《2021 年

度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,181,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司 2020 年年度权益分派预案：根据公司经营实际发展需要，2020 年度公

司拟……
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