公告日期：2021-10-22

公告编号：2021-017

证券代码：839761 证券简称：隽秀生物 主办券商：国盛证券
山东隽秀生物科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长高秀岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年第三季度报告》
1.议案内容：

公司董事会结合 2021 年 1-9 月和 7-9 月的经营情况编制了《2021 年第三季
度报告》。具体内容详见于公司于 2021 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编

公告编号：2021-017

号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第二届董事会第十三次会议决议

山东隽秀生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日

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