公告日期：2022-03-17

证券代码：839761 证券简称：隽秀生物 主办券商：国盛证券

山东隽秀生物科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 5 日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长高秀岩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理高秀岩先生按照《公司章程》和有关法律、法规认真履行应尽职责，结合 2021 年度主要工作情况，向董事会做出《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。董事会结合 2021 年度主要工作情况，拟定了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会结合 2021 年的经营和发展情况编制了《2021 年年度报告》和

《2021 年年度报告摘要》。议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合 2021 年的主要经营情况和 2022 年的经营计划，公司拟定了《2022 年

度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。

（六）审议通过《2021 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度权益分派预案：根据公司经营实际发展需要，2021 年度公

司拟不进行利润分配及资本公积转增资本,本年度的未分配利润全部用于公司日常经营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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