公告日期：2022-08-19

证券代码：839761 证券简称：隽秀生物 主办券商：国盛证券
山东隽秀生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,除本通知外,会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839761 隽秀生物 2022 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省烟台市经济技术开发区珠江路 32 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《山东隽秀生物科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》

为满足公司战略发展的需要，公司拟通过定向发行股票募集资金。本次股票发行价格为每股人民币 11.00 元，发行对象拟以现金认购，股票种类为人民币普通股，发行的股票数量不超过 4,090,907 股（含 4,090,907 股）,拟募集资金金额不超过 4,500.00 万元（含 4,500.00 万元）。本次募集资金用于进一步推动公司整体业务发展，加强上市产品市场推广力度，加快研发管线产业化进程，优化资本结构，提升公司盈利能力、资本实力和抗风险能力。
（二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。该协议需经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会批准通过且取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函后生效。
（三）审议《关于共同实际控制人与认购对象签署股份认购协议之补充协议的议案》

本次股票定向发行，公司共同实际控制人高秀岩先生和尹芙蓉女士拟与认购对象深圳市创新投资集团有限公司、财金红土新动能(济南)创业投资合伙企业(有限合伙)、齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)、赵红、朱爱军签署《关于山东隽秀生物
科技股份有限公司之股份认购协议之补充协议》。
（四）审议《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

公司现行有效的《公司章程》第十八条规定：“公司以公开发行股份或非公开发行股份的方式增加资本，原股东不具有优先认购股份的权利。”

故本次发行对现有在册股东无优先认购安排。
（五）审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将为本次股票发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。
（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟进行股票定向发行，本次股票发行完成后，公司的注册资本和股票总数将发生变化。公司将根据本次股票结果对《公司章程》相关条款进行修订。（七）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据现行的法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规则，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
为了合法、高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关全部事宜，包括但不限于：

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