公告日期：2022-09-06

证券代码：839761 证券简称：隽秀生物 主办券商：国盛证券
山东隽秀生物科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：烟台市经济技术开发区珠江路 32 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高秀岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,272,600 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东隽秀生物科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行
说明书》
1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，公司拟通过定向发行股票募集资金。本次股票发行价格为每股人民币 11.00 元，发行对象拟以现金认购，股票种类为人民币普通股，发行的股票数量不超过 4,090,907 股（含 4,090,907 股）,拟募集资金金额不超过 4,500.00 万元（含 4,500.00 万元）。本次募集资金用于进一步推动公司整体业务发展，加强上市产品市场推广力度，加快研发管线产业化进程，优化资本结构，提升公司盈利能力、资本实力和抗风险能力。
2.议案表决结果：

同意股数 6,577,156 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东高秀岩先生为本次股票定向发行的认购对象，股东尹芙蓉女士与高秀岩先生系夫妻关系，股东高秀岩系股东烟台隽安投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，根据相关法规和公司章程有关规定，股东高秀岩先生、尹芙蓉女士、烟台隽安投资中心（有限合伙）为本次股票定向发行事项的关联方，故上述三位股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。该协议需经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会批准通过且取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 6,577,156 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东高秀岩先生为本次股票定向发行的认购对象，股东尹芙蓉女士与高秀岩先生系夫妻关系，股东高秀岩系股东烟台隽安投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，根据相关法规和公司章程有关规定，股东高秀岩先生、尹芙蓉女士、烟台隽安投资中心（有限合伙）为本次股票定向发行事项的关联方，故上述三位股东回避表决。
（三）审议通过《关于共同实际控制人与认购对象签署股份认购协议之补充协议
的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行，公司共同实际控制人高秀岩先生和尹芙蓉女士拟与认购对象深圳市创新投资集团有限公司、财金红土新动能(济南)创业投资合伙企业(有限合伙)、齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)、赵红、朱爱军签署《关于山东隽秀生物科技股份有限公司之股份认购协议之补充协议》。
2.议案表决结果：

同意股数 6,577,156 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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