公告日期：2022-09-14

山东隽秀生物科技股份有限公司

2022 年第一次股票定向发行说明书

（修订稿）

住所：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 32 号

主办券商：国盛证券

住所：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行
大楼 12 层

2022 年 9 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 19
四、 其他重要事项（如有） ...... 21
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 22
六、 中介机构信息 ...... 25
七、 有关声明 ...... 27
八、 备查文件 ...... 35

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、隽秀生物、发行人 指 山东隽秀生物科技股份有限公司

董事会 指 山东隽秀生物科技股份有限公司董事会

监事会 指 山东隽秀生物科技股份有限公司监事会

股东大会 指 山东隽秀生物科技股份有限公司股东大
会

公司章程 指 山东隽秀生物科技股份有限公司章程

公司法 指 中华人民共和国公司法

本说明书、定向发行说明书 指 山东隽秀生物科技股份有限公司 2022 年
第一次股票定向发行说明书

监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法

投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法

深创投集团 指 深圳市创新投资集团有限公司

财金红土 指 财金红土新动能（济南）创业投资合伙
企业（有限合伙）

齐鲁前海 指 齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企
业（有限合伙）

华资盛通 指 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业

（有限合伙）

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

本次发行、本次定向发行、本次股票发 指 山东隽秀生物科……
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