公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-005

证券代码：839762 证券简称：浙江旭光 主办券商：浙商证券
浙江旭光电子科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席洪敏华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江旭光电子科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-005

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<2021 年年度报告>和<2021 年年度报告摘要>的议案 》
1.议案内容：

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案 》

公告编号：2022-005

1.议案内容：

为了支持公司发展，公司 2021 年度计划不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。