公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-043

证券代码：839765 证券简称：齐心科技 主办券商：西部证券
宁波齐心科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王敏君先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波齐心科技股份有限公司章程》和《宁波齐心科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,521,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-043

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理王亚琴列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

王敏君先生为本议案关联股东，已经回避表决，王高岳先生系王敏君的父亲，亦回避表决，回避表决股份总数 41,916,200 股。
三、备查文件目录

《宁波齐心科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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