公告日期：2024-04-25

证券代码：839765 证券简称：齐心科技 主办券商：西部证券
宁波齐心科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839765 齐心科技 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（宁波）律师事务所的律师。
（七）会议地点

浙江省宁海县黄坛镇车站西路 208 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《宁波齐心科技股份有限公司 2023
年年度报告》及摘要，详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波齐心科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《宁波齐心科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学
决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司已根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，并汇报了 2023 年度财务
决算报告。

公司 2023 年的财务决算报告主要内容包括会计数据和财务指标、主营业务
分析等，该报告客观、真实地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023
年度的经营成果和现金流量。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2024 年度财务预算并予以汇报。
（五）审议《关于〈续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构〉的议案》

公司 2023 年度财务审计工作聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024年度财务报告审计机构，聘期一年。
（六）审议《关于<公司 2023 年度不进行利润分配>的议案》

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟决定本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。（七）审议《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，根据公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统信息披……
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