公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-012

证券代码：839769 证券简称：惠美股份 主办券商：华西证券

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计2024年发 （2023）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 雅菲特等产品 4,500,000.00 0.00 公司根据预计发生业务
商品、提供 预估，预计金额存在不
劳务 确定性。

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 4,500,000.00 0 -

（二） 基本情况

关联方基本情况：

公司名称：上海巍迈实业有限公司

注册地址：上海市浦东新区王桥路 1015 号 2 层 04 室

法定代表人：向世君

公告编号：2024-012

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，机电设备、纺织原料及产品(除棉花)、工艺品、化工原料及产品(除危险品)、服装服饰、包装材料、电子产品、日用百货的销售，服装、服饰的开发、设计、加工，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海巍迈实业有限公司持有公司股份 7,142,400 股，占公司注册资本
的 29.34%；向世君为上海巍迈实业有限公司的控股股东，持股比例为 80.00%。向世君为公司实控人、董事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2024
年日常性关联交易》的议案。议案表决结果；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案
涉及回避表决，董事向世君、张静回避关联交易的表决。

公司股东上海巍迈实业有限公司持有公司股份 7,142,400 股，占公司注册资本的29.34%，向世君为上海巍迈实业有限公司的控股股东，持股比例为 80.00%；公司股东宜宾江源企业管理服务中心（有限合伙）持有公司股份 4,680,000 股，占公司注册资本
19.23%。2016 年 2 月 1 日，上海巍迈实业有限公司与宜宾江源企业管理服务中心（有
限合伙）签署了《一致行动协议》，协议约定双方在处理公司的重大决策、决定公司日常运营管理事项、行使提案权、表决权等采取一致行动。上海巍迈实业有限公司与宜宾江源企业管理服务中心（有限合伙）为一致行动人，董事向世君为上海巍迈实业有限公司实际控制人，董事张静为宜宾江源企业管理服务中心（有限合伙）执行事务合伙人，因此董事向世君、张静回避表决。该议案尚需 2023 年年度股东大会审议通过后生效。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营……
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