公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-048

证券代码：839771 证券简称：ST 麒麒 主办券商：金元证券
广东麒麒文化传播股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-048

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省广州市越秀区庙前西街 48 号自编 1 号 317 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年半年度报告》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东麒麒文化传播股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-047）。
（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东麒麒文化传播股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-046）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

公告编号：2019-048

（二）登记时间：2019 年 09 月 16 日 8:30-9:00

（三）登记地点：广东省广州市越秀区庙前西街 48 号自编 1 号 317 室公司会
议室。
四、其他

（一）会议联系方式：：广东省广州市越秀区庙前西街 48 号自编 1 号 317 室，
联 系人：罗敏滋，电话：020-83287191，传真：020-83287191
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、《广东麒麒文化传播股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
2、《广东麒麒文化传播股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

广东麒麒文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日

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