公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-025

证券代码：839773 证券简称：恒利来 主办券商：中泰证券
厦门恒利来实业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾焕炳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,005,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-025

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王素娥女士为公司股东代表监事的议案》
1.议案内容：

由于监事王慧平女士辞职导致监事会成员低于法定人数，监事会拟选举王素娥女士为公司新任股东代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。王素娥未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单。2.议案表决结果：

同意股数 11,005,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议的股东与该事项无关联关系，故无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动

王慧平 监事 离职 2022 年 9 月 8 日 2022年第三次 审议通过
临时股东大会

王素娥 监事 任职 2022 年 9 月 8 日 2022年第三次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《厦门恒利来实业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2022-025

厦门恒利来实业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日

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