公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-015

证券代码：839773 证券简称：恒利来 主办券商：中泰证券
厦门恒利来实业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曾焕炳

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事赖如宏因出差缺席，委托董事陈艳玲代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-015

因公司业务发展需要，拟转让公司持有的全资子公司厦门恒利来智能科技有限公司 100%股权给谢如丽，转让金额 0 元。本次转让完成后，公司对其的持股比例为 0%，无权决定其财务和经营政策，因此不再纳入公司合并报表范围内。谢如丽不是公司关联方，本次交易不构成关联交易，并不构成重大资产重组。本次转让的具体内容以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门恒利来实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门恒利来实业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日

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