公告日期：2022-04-25

证券代码：839774 证券简称：睿哲科技 主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：关志华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会将公司 2021 年度财务决算情况予以审核。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第二届监事会第七次会议对公司《关于公

司 2021 年年度报告及摘要》进行审议，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《睿

份有限公司 2021 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2021 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》议

案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审计报告》(2022-003)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第

21 号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报

告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他

执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，

公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进

行相应变更。

监事会对上述会计政策变更进行审议。

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