公告日期：2022-04-25

证券代码：839774 证券简称：睿哲科技 主办券商：开源证券
睿哲科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
（一）董事会审议情况

1、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通
过了《关于修订公司相关制度》议案。

2、表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）监事会审议情况

1、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过
了《关于修订公司相关制度》议案。

2、表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）股东大会审议情况

本次《关于修订公司相关制度》议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

睿哲科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总 则

第一条 为了完善睿哲科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强公司与投资者及潜在投资者（以下合称“投资者”）之间的信息沟通，切实维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、
稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《睿哲科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第二章 投资者关系管理的目的和基本原则

第三条 投资者关系管理的目的是：

（一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念；

（二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；

（三）促进公司诚信自律、规范运作；

（四）提高公司透明度，改善公司治理结构。

第四条 投资者关系管理的基本原则是：

（一）规范严谨原则：严格按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件等有关规定向投资者披露公司信息；

（二）公平公正原则：平等对待和尊重所有投资者，全面、及时、完整地做好信息披露工作；

（三）量入为出原则：根据企业实际承受能力，在确保股东利益的前提下，提高信息披露工作的效率和质量；

（四）保密原则：公司相关人员不得擅自对外披露、透露或泄露非公开信息。
第三章 投资者关系管理的内容

第五条 投资者关系管理的工作对象包括：

（一）投资者；

（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四）政府监管部门；

（五）其他相关个人和机构。

第六条 公司与投资者沟通的方式包括（但不限于）：

（一）公告（包括定期报告和临时报告）；

（二）股东大会；

（三）公司网站、信息披露指定媒体；

（四）一对一沟通；

（五）邮寄资料；

（六）电话咨询；

（七）广告、媒体、报刊或其他宣传资料；

（八）现场参观；

（九）其他方式。

第七条 投资者关系管理的工作内容为在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：

（一）公司的发展战略等；

（二）法定信息披露及其说明；

（三）公司依法可以披露的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息；
（四）公司企业文化建设活动信息；

（五）投资者关心的其他信息。

第四章 投资者关系管理负责人及其工作职责

第八条 董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，具体负责公司投资者关系管理事务。公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

第九条 董事会秘书负责投资者关系管理相关规则的落实和实施。

第十条 董事会秘书负……
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