
公告日期:2022-07-06
公告编号:2022-030
证券代码:839774 证券简称:睿哲科技 主办券商:开源证券
睿哲科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议于 2022年 7 月 4 日审议并通过:
提名杨达开先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,476,000 股,占公司股本的 16.952%,不是失信联合惩戒对象。
提名王伟明先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,057,500 股,占公司股本的 8.115%,不是失信联合惩戒对象。
提名黎静辉女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,959,000 股,占公司股本的 11.918%,不是失信联合惩戒对象。
提名谭志立先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名茅荣先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2022 年
公告编号:2022-030
7 月 4 日审议并通过:
提名关志华先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,390,000 股,占公司股本的 2.78%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡彩芳女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第二次职工代表大会于 2022
年 7 月 4 日审议并通过:
选举成杏梅女士为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自 2022 年 7 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届,未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数,董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整,能有效地提升公司的运行效率,有利于公司的发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。
公告编号:2022-030
三、备查文件
《睿哲科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
《睿哲科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
《睿哲科技股份有限公司……
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